Рекомендации по снижению рисков перевода денежных средств лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке

Уважаемые клиенты!

ПАО КБ "РусьРегионБанк" рекомендует при выборе контрагентов - участников финансового рынка принимать во внимание следующую информацию. Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в соответствующий реестр. Проверить указанную информацию можно на официальной сайте Банка России в Справочнике финансовых организаций. Если ваш контрагент отсутствует в данном справочнике, то, скорее всего, он ведет деятельность нелегально. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность на финансовых рынках, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка на своем официальном сайте.