Лицензия ЦБ РФ № 685
Основан в 1990г.
 


19-10-2018 00:10  Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании
 
<< весь раздел
 

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании

акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка

«Русский Региональный Банк»

        

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк  «Русский Региональный Банк», Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.

2. Вид общего собрания: внеочередное.

3. Форма проведения общего собрания: собрание.

4. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк»: 25 сентября 2018 года.

5. Дата проведения общего собрания: 19 октября 2018 г.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская федерация, г. Москва,  Калужская площадь, дом 1, корпус 1 (в помещении № 301).

7. Повестка дня общего собрания:

1.           Продолжение деятельности Банка в статусе банка с базовой лицензией и проведение всех необходимых процедур, связанных с этим решением.

2.           Утверждение бизнес-плана Банка.

3.           Смена адреса места нахождения Банка.

4.           Утверждение Устава Банка в новой редакции и предоставление права подписания новой редакции Устава.

8. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:

8.1. Решение по первому вопросу повестки дня:

Продолжить деятельности Банка в статусе банка с базовой лицензией  и провести все необходимые мероприятия для  принятия Банком России положительного решения о государственной регистрации изменений в Устав, выполнения  Банком России последующих регистрационных действий в ФНС России и получения Банком базовой лицензии.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить бизнес-план Банка, подготовленный в соответствии с Указанием Банка России от 05.07.2002 г. № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций» в связи с изменением статуса Банка на статус банка с базовой лицензией.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить новый адрес места нахождения Банка: 108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл. 1, стр. 1, 9 этаж, и провести необходимые мероприятия, связанные с принятым решением.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Банка в новой редакции и уполномочить Председателя Правления Д.И.  Жарикова на подписание новой редакции Устава Банка.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

9. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б), уполномоченное лицо: Перова Елена Сергеевна по доверенности №ДВ/НРК-27/18 от 10 сентября 2018 г.

10. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.

 

Председатель собрания                                                                                         Д.И. Жариков

 

Секретарь собрания                                                                                                          О.С. Пак

 

 


  e-mail: info@rrbank.ru Тел.: (499) 230-39-51, 230-39-69 Факс: (499) 230-39-98