Лицензия ЦБ РФ № 685
Основан в 1990г.
 


23-05-2019 00:05  Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров 2019
 
<< весь раздел
 

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании

акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка

«Русский Региональный Банк»

        

1. Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк  «Русский Региональный Банк»

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва,  п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9.

4. Вид общего собрания: годовое (очередное).

5. Форма проведения общего собрания: собрание.

6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 апреля 2019 г.

7. Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019 г.

8. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, г. Москва,  п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9.

9. Повестка дня общего собрания:

1) Распределение прибыли Банка  по результатам 2018 отчетного года;

2) Выплата дивидендов по результатам 2018 отчетного года;

3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;

4) Избрание Совета директоров Банка;

5) Избрание ревизионной комиссии Банка;

6) Утверждение аудитора Банка на 2019 отчетный год.

10. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:

10.1. Решение по первому вопросу повестки дня:

Распределить чистую  прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2018 отчетного года в размере 13 271 609.55 рублей (Тринадцать миллионов двести семьдесят одну тысячу шестьсот девять рублей 55 копеек) следующим образом:

- 1 327 160.96 рублей  (Один миллион триста двадцать семь тысяч сто шестьдесят рублей 96 копеек) направить в резервный фонд;

- 1 726 231.93 рублей (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» дивидендов по итогам 2018 отчетного года;

- 10 218 216.66 рублей (Десять миллионов двести восемнадцать тысяч двести шестнадцать рублей 66 копеек)  оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2018 отчетного года в денежной форме в размере 0.025 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичной форме.

По предложению Совета директоров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 03 июня 2019 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

10.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.   

10.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:

- Миков Олег Михайлович;

- Жариков Дмитрий Иванович;

- Колмакова Оксана Константиновна;

- Фирсов Анатолий Константинович;

- Секерин Анатолий Петрович.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 345 246 385. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 345 246 385. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 341 250 000 (кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Колмаковой Оксаны Константиновны: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании). 

За кандидатуру Фирсова Анатолия Константиновича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Секерина Анатолия Петровича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных «За» - 341 250 000,  «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

10.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

- Пухова Дмитрия Михайловича,

- Ремень Валерия Викторовича,

- Мельника  Павла Владимировича.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

За кандидатуру Пухова Дмитрия Михайловича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Ремень Валерия Викторовича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Мельника Павла Владимировича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

10.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2019 отчетный год  Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит» (ИНН 6027000369).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: : Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13), уполномоченное лицо: Воловик Сергей Леонидович (по доверенности № 058 от 25 января 2019 года).

12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.

 

Председатель собрания                                                                                         Д.И. Жариков

 

Секретарь собрания                                                                                                          О.С. Пак

 


  e-mail: info@rrbank.ru Тел/факс: (495)122-0-122; (499)40-041-40.