Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка
«Русский Региональный Банк»
1. Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9.
4. Вид общего собрания: годовое (очередное).
5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2022 г.
7. Дата проведения общего собрания: 25 мая 2022 г.
8. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовл.1, стр.1, этаж 9.
9. Повестка дня общего собрания:
1. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2021 отчетного года;
2. Определение количественного состава Совета директоров Банка;
3. Избрание Совета директоров Банка;
4. Избрание ревизионной комиссии Банка;
5. Утверждение аудитора Банка на 2022 отчетный год.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции;
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
10. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:
10.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
Дивиденды не выплачивать. Распределить убыток ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2021 отчетный год в размере 14 515 215.73 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 73 копейки) следующим образом:
- убыток в размере 14 515 215.73 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч двести пятнадцать рублей 73 копейки) погасить в полном объеме за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет, оставленной в распоряжении Банка.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:
1. Миков Олег Михайлович;
2. Жариков Дмитрий Иванович;
3. Фирсов Анатолий Константинович;
4. Секерин Анатолий Петрович.
5. Миронов Алексей Геннадьевич.
По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 345 246 385. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 345 246 385. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 341 250 000 (кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Фирсова Анатолия Константиновича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Секерина Анатолия Петровича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
За кандидатуру Миронова Алексея Геннадьевича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).
Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных «За» - 341 250 000, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
10.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
1. Маловечкина Сергея Александровича,
2. Ремень Валерия Викторовича,
3. Гусева Алексея Валентиновича.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
За кандидатуру Маловечкина Сеергея Александровича:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
За кандидатуру Ремень Валерия Викторовича:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
За кандидатуру Гусева Алексея Валентиновича:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2022 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: : Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» .» (ИНН 7726030449, адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX), уполномоченное лицо: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.
12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.
Председатель собрания Д.И. Жариков
Секретарь собрания О.С. Пак
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 