Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка
«Русский Региональный Банк»
1. Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, дом1, стр.1, помещение 2Н/9.
4. Вид общего собрания: годовое (очередное).
5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2024 г.
7. Дата проведения общего собрания: 24 мая 2024 г.
8. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, дом1, стр.1, помещение 2Н/9.
9. Повестка дня общего собрания:
1) Распределение прибыли Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 отчетного года;
2) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
3) Избрание Совета директоров Банка;
4) Избрание ревизионной комиссии Банка;
5) Утверждение аудитора Банка на 2024 отчетный год.
10. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:
10.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2023 отчетного года в размере 13 105 036.30 рублей (Тринадцать миллионов сто пять тысяч тридцать шесть рублей 30 копеек) следующим образом:
- 1 310 503.63 рублей (Один миллион триста десять тысяч пятьсот три рубля 63 копейки) направить в резервный фонд;
- 11 794 532.67 рублей (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля 67 копеек) оставить в распоряжении Банка.
Дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.4. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
10.5. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
10.6. Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2024 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» .» (ИНН 7726030449, адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX), уполномоченное лицо: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров