Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка
«Русский Региональный Банк»
1. Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, дом 1, стр. 1, пом. 2Н/9.
4. Вид общего собрания: внеочередное.
5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 октября 2024 г.
7. Дата проведения общего собрания: 19 декабря 2024 г.
8. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, дом 1, стр. 1, пом. 2Н/9.
9. Повестка дня общего собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;
3) Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
10. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:
10.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.
10.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX), уполномоченное лицо: Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.
12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.
Председатель собрания Д.И. Жариков
Секретарь собрания О.С. Пак
Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 