Уважаемые акционеры!
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк» (далее именуемый «Банк»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, далее именуемого «Собрание».
Способ принятия решения Собранием: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Дата проведения Собрания: 28 мая 2025 г., время проведения собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
Акционер также может заочно проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный и подписанный им или его представителем собственноручной подписью бюллетень в Банк по следующему адресу: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 25 мая 2025 г.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 25 мая 2025 г. (до 24 ч. 00 мин.).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме не предусмотрена.
При направлении заполненных бюллетеней представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования по вопросу повестки дня Собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 05 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: право голоса по вопросу повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Банка.
Повестка дня Собрания:
1) Распределение прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года;
2) Выплата дивидендов по результатам 2024 отчетного года;
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
4) Избрание Совета директоров Банка;
5) Избрание ревизионной комиссии Банка;
6) Утверждение аудитора Банка на 2025 отчетный год.
7) Внесение изменений в Устав Банка.
8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк», акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9., начиная с 06 мая 2025 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.
Просим акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка, в случае изменения сведений, ранее предоставленных регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.», предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Телефон для справок по всем вопросам, касающимся реализации прав акционеров: (495) 122-0-122; (499) 400-41-40 (доб. 9052).
Председатель Правления Д.И. Жариков
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров