Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка
«Русский Региональный Банк»
1. Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
4. Вид общего собрания: годовое.
5. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2025 г.
7. Дата проведения общего собрания: 28 мая 2025 г.
8. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
9. Повестка дня общего собрания:
1) Распределение прибыли Банка по результатам 2024 отчетного года;
2) Выплата дивидендов по результатам 2024 отчетного года;
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка;
4) Избрание Совета директоров Банка;
5) Избрание ревизионной комиссии Банка;
6) Утверждение аудитора Банка на 2025 отчетный год.
7) Внесение изменений в Устав Банка.
8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
10. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:
10.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2024 отчетного года в размере 15 274 549-41 рублей (Пятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 41 копейка) следующим образом:
- 1 527 454-94 рублей (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 94 копейки) направить в резервный фонд;
- 1 726 231-93 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать один рубль 93 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивидендов;
- 12 020 862-54 (Двенадцать миллионов двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 54 копейки) оставить в распоряжении Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2024 отчетного года в денежной форме в размере 0.025 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичной форме.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09 июня 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве пяти членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
10.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
10.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2025 отчетный год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019), ранее уже исполнявшее функции аудитора Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения № 3, вносимые в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк».
Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «РусьРегионБанк» Жарикову Дмитрию Ивановичу право подписания изменений №3, вносимых в Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также ходатайства о государственной регистрации указанных изменений.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»): 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузякина Мария Глебовна по доверенности № 474 от 27 декабря 2024 г.
12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.
Председатель собрания Д.И. Жариков
Секретарь собрания О.С. Пак
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров