ПАО КБ "РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК"

Уважаемые акционеры!

Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк» (далее именуемый «Банк»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 22 сентября 2025 г., время проведения собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

Акционер также может заочно проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненный и подписанный им или его представителем собственноручной подписью бюллетень в Банк по следующему адресу: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 19 сентября 2025 г.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Банком не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 19 сентября 2025 г. (до 24 ч. 00 мин.).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме не предусмотрена.

При направлении заполненных бюллетеней представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования по вопросу повестки дня Собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01 августа 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: право голоса по вопросу повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Банка.

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».

2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;

3. Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».

Разъясняем, что согласно ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров., т.е. не позднее 23 августа 2025 г.

Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк», акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9., начиная с 29 августа 2025 г., по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.

Просим акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Банка, в случае изменения сведений, ранее предоставленных регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.», предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Телефон для справок по всем вопросам, касающимся реализации прав акционеров: (495) 122-0-122; (499) 400-41-40 (доб. 9052).

Председатель Правления Д.И. Жариков