Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка
«Русский Региональный Банк»
1. Полное фирменное наименование общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
3. Адрес Общества: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
4. Вид общего собрания: внеочередное.
5. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 августа 2025 г.
7. Дата проведения общего собрания: 22 сентября 2025 г.
8. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
9. Повестка дня общего собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;
3) Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
10. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:
10.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
Количественный состав Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» определить в количестве шести членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 69 049 277.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 69 049 277.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 68 250 000.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 98,8425%.
Голосовали:
«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:
Информация поданному пункту не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
11. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузякина Мария Глебовна по доверенности № 474 от 27 декабря 2024 г.
12. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Купцова-Зацарина Юлия Александровна, секретарь – Пак Оксана Сановна.
Председатель собрания Ю.А. Купцова-Зацарина
Секретарь собрания О.С. Пак
Отчет об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров